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临商银行市中开源支行多措并举优化账户风险管理

发布时间:2022-05-20 15:52:43来源:华财网www.ihuacai.com字号:

当前,不法分子在利益驱使下通过各种方式大量开立、买卖账户用于电信网络诈骗、跨境赌博违法犯罪活动,账户风险形式严峻。为进一步强化我行银行账户管理,防控账户风险,制定多项措施,切实提高我行银行账户风险防控水平。

一是要进一步强化账户风险管理意识,账户安全是业务开展的前提,“健康”的账户才是商业银行“效益性”的基石,账户全生命周期管理,既要注重形式合规,更要注重实质风险,务必做到时刻保持风险警惕。

二是强化客户身份识别工作。账户开立前认真开展尽职调查,企业账户上门核实、个人账户客户信息要素登记准确。

三是关注可疑特征明显客户。对于疑似可疑客户,要增加特别关注,主动甄别,注重个人账户风险管理。

(临商银行市中开源支行:鞠琳)

来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合

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